TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 27, 2023

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议名称:天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性说明:

本次公司 2023 年第五次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2023 年 8 月 14 日 15:00

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日 上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 14 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在规定的网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2023年8月7日

(七)出席对象

1.截至2023年8月7日股权登记日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式 委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件1)。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:北京市丰台区四合庄路 6 号院(旭阳科技大厦)东 1 号楼 8 层东 侧第二会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
2.00	关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案	√

(二)上述议案的详细内容,请见 2023 年 7 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司第十一届董事会第一次会议、 第十一届监事会第一次会议的相关披露文件。

(三)上述提案涉及关联交易事项,关联股东旭阳控股有限公司将回避表决。

(四)本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东。

三、股东大会会议登记事项

(一)登记手续:

1.法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或法人代表 证明书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡,授权委托代理人持身份证、授权委托书、 委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格 式详见附件1),以便登记确认。以上信函和传真请在2023年8月8日下午17时前送达公司 证券部。

(二)登记时间:2023 年 8 月 8 日(上午 9:30—11:30,下午 14:00-17:00)。

(三)登记地点:本公司证券部(北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳科技大厦东 1 号楼 804 室),信函请注明"股东大会"字样,邮政编码:100070。

(四)联系方式:

联系电话:010-63722821,联系传真:010-63722131

电子邮箱:bhny_2018@126.com,联系人:侯旭志、刘 畅

(五)其他事项:本次会议预计下午半天,与会股东食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜进行具体说明(详见 附件2)。

五、备查文件

2023 年 7 月 28 日刊登在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第 一次会议的相关披露文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 28 日

附件 1:

股东参会登记表

姓名:	身份证号码:
股东账号:	持股数:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津滨海能源发展股份有 限公司 2023 年第五次临时股东大会,并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章):	身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东账户:
受托人姓名:	身份证号码:

委托日期:

授权人对审议事项的投票表决指示情况

提案编码	提案名称	该列打勾	同	反	弃
		的栏目可	意	对	权
		以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√
2.00	关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案	√

备注:1.如委托人未作任何投票指示,受托人可以按照自己的意愿表决;

2.如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对" 栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

3.对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

附件 2:

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(一)投票代码:360695; 投票简称:滨能投票

(二)填报表决意见或选举票数

1.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023 年 8 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00 —15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

(一)投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 14 日(现场股东大会召开日)上午 9:15,结束时间为 2023 年 8 月 14 日下午 15:00。

(二)股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引(2016 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所 数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。