TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2023-022

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会 议于2023 年3 月12 日召开，会议审议通过了《暂不召集股东大会审议本次重大资产重 组相关事项的议案》，同意公司董事会根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间， 另行公告股东大会通知。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

• （三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司2023 年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

• 1.现场会议召开时间：2023 年3 月31 日15：00

• 2.网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年3 月31 日

• 上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 年3 月

• 31 日上午9：15 至当日下午15：00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决

• 1 -

的以第一次投票结果为准。

• （六）会议股权登记日：2023年3月23日

• （七）出席对象

• 1.截至2023年3月23日股权登记日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

• 2.公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：北京市丰台区四合庄路6 号院（旭阳科技大厦）东1 号楼8 层东

• 侧第二会议室。

• （九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

二、会议审议事项

• 1.本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议 案	√
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次重大资产重组的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易方式	√
2.05	定价原则及交易价格	√
2.06	交易对价的支付方式和支付时间安排	√
2.07	标的股权交割	√
2.08	过渡期安排	√
2.09	债权债务及人员安排	√
2.10	违约责任	√

• 2 -

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
2.11	决议有效期	√
3.00	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4.00	关于签署附条件生效的《股权出售协议》的议案	√
5.00	关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联 交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条规定的议案	√
7.00	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
8.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定 的议案	√
9.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议 案	√
10.00	关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅报告 的议案	√
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
12.00	关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
13.00	关于本次重大资产重组前12个月购买、出售资产情况的议案	√
14.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况 的议案	√
15.00	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交 法律文件有效性的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理 本次重大资产重组相关事宜的议案	√

2.上述议案的详细内容，请见2023 年3 月13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十四次会议、第 十届监事会第十五次会议的相关披露文件。

本次股东大会的议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记事项

• 3 -

• 1.登记手续：

• （1）法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代

• 表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委

• 托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

• （格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2023年3月27日下午17时前送 达公司证券部。

• 2.登记时间：2023 年3 月27 日（上午9：30—11：30，下午14：00－17：00)。

• 3.登记地点：本公司证券部（北京市丰台区四合庄路6 号院旭阳科技大厦东1 号楼

• 804 室），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。

• 4.联系方式：

联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131

电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘 畅

• 5.其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见 附件2）。

五、备查文件

2023 年3 月13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第 十五次会议的相关披露文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2023 年3 月16 日

• 4 -

附件1：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东账号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱：

联系地址： 邮编：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有 限公司2023 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

• 5 -

授权人对审议事项的投票表决指示情况

提案编码	提案名称	该列打勾	同	反	弃
		的栏目可	意	对	权
		以投票
	非累积投票提案
1.00	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的 议案	√
2.00	关于本次重大资产重组方案的议案	√
2.01	本次重大资产重组的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易方式	√
2.05	定价原则及交易价格	√
2.06	交易对价的支付方式和支付时间安排	√
2.07	标的股权交割	√
2.08	过渡期安排	√
2.09	债权债务及人员安排	√
2.10	违约责任	√
2.11	决议有效期	√
3.00	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4.00	关于签署附条件生效的《股权出售协议》的议案	√
5.00	关于《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
6.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第十一条规定的议案	√
7.00	关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
8.00	关于本次重大资产重组符合《上市公司监管指引第9号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四 条规定的议案	√
9.00	关于本次重大资产重组相关主体不存在依据《上市公司 监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产 重组情形的议案	√
10.00	关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和备考审阅 报告的议案	√
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√

• 6 -

提案编码	提案名称	该列打勾	同	反	弃
		的栏目可	意	对	权
		以投票
12.00	关于重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√
13.00	关于本次重大资产重组前12个月购买、出售资产情况的 议案	√
14.00	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情 况的议案	√
15.00	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及 提交法律文件有效性的议案	√
16.00	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办 理本次重大资产重组相关事宜的议案	√

备注：1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对” 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案 组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

• 7 -

附件2：

网络投票具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• （一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票

• （二）填报表决意见或选举票数

• 1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年3 月31 日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00

—15：00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三 、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2023 年3 月31 日（现场股东大会召开日）上午 9:15，结束时间为2023 年3 月31 日下午15:00。

（二）股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所 数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 8 -