TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 23, 2012

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2012-031

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2012 年第二次临时 股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会七届十九次会议审议通过了 公司发出关于召开2012 年第二次临时股东大会通知的议案。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2012 年9 月7 日（星期五）上午十时

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• （七）出席对象

1.截至2012年8月31日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，

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• 1 -

该股东代理人不必是公司的股东。

• 2.本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师。

（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源 发展股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2012 年8 月22 日召开的公司董事会七届 十九次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项：

• 1、审议关于选举徐宝平先生为公司第七届董事会普通董事的议案；

• 2、审议关于选举陈德强先生为公司第七届董事会普通董事的议案；

• 3、审议关于公司修改《公司章程》部分条款的议案；

• 4、审议关于公司修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

上述提案的详细内容，请见2012 年8 月23 日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）的公司董事会 七届十九次会议决议公告等资料。

特别强调事项：公司本次董事选举采取累积投票方式；修改《公司章 程》部分条款的议案需要股东大会的特别决议通过。

三、股东大会会议登记方法

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• 2 -

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续：

• 1.法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表

• 人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• 2.自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份证、

• 授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参 会登记表》（格式附后），以便登记确认。以上信函和传真请在2012年9月4 日17时前送达公司证券部。

（二）登记时间：

2012 年9 月3 日、9 月4 日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：

30)。

（三）登记地点：

本公司证券部（天津市开发区第十一大街27 号综合办公楼3 层） 邮政编码：300457

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：郭锐先生、张向东先生

四、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

2012年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网

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• 3 -

（www.cninfo.com.cn）上的公司董事会七届十九次会议的相关公告。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2012 年8 月22 日

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• 4 -

附：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能 源发展股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事 项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

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