TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 20, 2009

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2009-003

天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2009 年第一次 临时股东大会

（二）召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。天津滨海能源发展股份有限公司董事会六届九次会议审 议通过了公司发出关于召开公司2009 年第一次临时股东大会通知的 议案。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2009 年2 月12 日（星期四）上午10 点30

分

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。 （六）出席对象：

• 1、截至2009年2月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

  • 1

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该 股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（七）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海 能源发展股份有限公司会议室

二、会议审议事项：

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已于2009 年1 月20 日公司董事会六届九 次会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，提交股东大会资料完整。

（二）审议事项：

1、审议公司与天津泰达津联热电有限公司签订《天津滨海能源发 展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同补充协 议》的议案；

2、审议国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限 公司签订《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限 公司蒸汽购销合同补充协议》的议案；

3、审议公司继续聘用北京京都天华会计师事务所有限责任公司负 责公司2008 年度审计工作的议案。

（三）披露情况

2

上述提案的详细内容，请见2009 年1 月21 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》的公司董事会第六届九次会议的公告、《关联交易公

告》；或可参见公司指定信息披露网站 Http://www.cninfo.com.cn。 特别强调事项：无

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法 定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手 续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持 身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股 东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2009年2月9日17:00 前送达公司董事会办公室。

2、登记时间：

2009 年2 月6 日、2 月9 日（上午9：30—11：30，下午1：30 －3：30)。

3、登记地点：

公司证券部（天津市开发区第十一大街27 号）

邮政编码：300457

3

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：王凯先生、张向东先生

四、其他

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、备查文件

2009年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》的公司董事会 第六届九次会议的公告

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会 2009 年1 月20 日

4

附：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨 海能源发展股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并对会议通知 中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

5

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

6