TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 30, 2007

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2007-48

天津滨海能源发展股份有限公司 召开2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

• （一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2007 年第三次

• 临时股东大会

• （二）会议时间：2007 年11 月23 日（星期五）上午10 点

（三）会议召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（四）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海

• 能源发展股份有限公司会议室

（五）召开方式：以现场表决方式召开

• （六）出席对象：

①截止于2007 年11 月16 日收市后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席

（授权委托书附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

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二、会议审议事项：

（一）审议议题：

1、审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司 2007 年10 月29 日签订的《天津滨海能源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限 公司蒸汽购销合同》；

2、审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方 天津泰达津联热电有限公司 2007 年10 月29 日签订的《国华能源发展 （天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》；

3、选举胡军先生为公司董事；

（二）披露情况

上述提案的详细内容，请见2007 年10 月31 日刊登在《证券时报》、 《中国证券报》的公司董事会第五届二十三次会议的公告、关联交易 公告及附件；或可参见公司指定信息披露网站： 。 Http://www.cninfo.com.cn

特别强调事项：无

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,国有法人股和社 会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身 份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托

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书附后）并携带上述文件。

异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2007 年11 月19 日、11 月20 日（上午9：30—11：30， 下午：1：30－3：30)。

3、登记地点：

公司证券部（天津市经济技术开发区第十一大街27 号） 邮政编码：300457

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：王凯先生、张向东先生

四、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2007 年10 月30 日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨 海能源发展股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并对会议通知 中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

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