TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 31, 2007

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2007-038

天津滨海能源发展股份有限公司 召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议基本情况：

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2007 年第二次临时 股东大会

（二）会议时间：2007 年8 月17 日（星期五）上午10 点

（三）会议召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（四）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源 发展股份有限公司会议室

（五）召开方式：以现场表决方式召开

（六）出席对象：

①截止于2007 年8 月10 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代理人均有资格出席；（授权委托 书附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

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（一）审议议题：

1、审议公司与关联方天津泰达津联热电有限公司签订的《天津滨海能 源发展股份有限公司与天津泰达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（2007 年 第一季度、2007 年第二季度）；

2、审议公司控股子公司国华能源发展（天津）有限公司与关联方天津 泰达津联热电有限公司签订的《国华能源发展（天津）有限公司与天津泰 达津联热电有限公司蒸汽购销合同》（2007 年第一季度、2007 年第二季度）；

3、选举朱文芳女士为公司董事。

（二）披露情况

上述提案的详细内容，请见2007 年3 月15 日、4 月28 日、7 月31 日 刊登在《证券时报》、《中国证券报》的公司董事会第五届十五次会议、第 五届十八次会议、五届二十次会议的公告、关联交易公告及附件；或可参 见公司指定信息披露网站： Http://www.cninfo.com.cn。

特别强调事项：

公司本次董事选举采取累积投票方式。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,国有法人股和社会法 人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附 后）并携带上述文件。

异地股东可以信函或传真方式登记。

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2、登记时间：

2007 年8 月13 日至8 月14 日（上午9：30—11：30，下午1：30－3：

30)。

3、登记地点：

公司证券部（天津市开发区第十一大街27 号） 邮政编码：300457

联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

联系人：王凯先生、张向东先生

四、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会 2007 年7 月30 日

附：

3

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨 海能源发展股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并对会议通知 中所列事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

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