TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2005

May 24, 2005

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2005-007

天津滨海能源发展股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2005 年5 月10 日发出 通知，于2005 年5 月20 日在本公司召开四届三十五次会议，公司共 有董事9 名，出席会议董事9 名。会议由董事长张继光先生主持，公 司监事会成员、董事会秘书和高级管理人员及相关人员列席会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通 过如下决议：

一、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2004 年度董事 会工作报告》，并提交年度股东大会审议批准。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于修改《天津滨海能源发展股份有限公司章程》 的议案，并提交年度股东大会审议批准。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了关于修改《天津滨海能源发展股份有限公司股东 大会议事规则》的议案，并提交年度股东大会审议批准。 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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四、审议通过了关于修订《天津滨海能源发展股份有限公司董事

会议事规则》的议案，并提交年度股东大会审议批准。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司独立 董事工作制度》的议案，并提交年度股东大会审议批准。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司信息 披露工作制度》的议案。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了关于制订《天津滨海能源发展股份有限公司投资 者关系管理制度》的议案。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了董事会关于提名下一届董事会普通董事和独立董 事候选人的议案。

公司第四届董事会任期即将届满，公司第四届董事会接受控股股 东天津灯塔涂料有限公司的推荐，同意提名张继光先生、尹向冰先生、 张舰先生、王培明先生、范勇先生、沈志刚先生为公司第五届董事会 普通董事候选人，同意提名王靖先生、杨蔚东先生、王爱俭女士为公 司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。同意提交公司 2004 年度股东大会选举。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

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见》，作为天津滨海能源发展股份有限公司的独立董事，王靖先生、杨 蔚东先生、王爱俭女士对本次董事会提名第五届董事会董事候选人发 表如下意见：

本次公司董事会换届选举提名的第五届董事会普通董事候选人、 独立董事候选人的提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公 司董事、独立董事的条件，能够胜任董事职责的要求，未发现有《公 司法》第57、58 条规定以及其他不允许担任董事的情况。

我们同意将该项议案提交年度股东大会进行表决。

九、审议通过了《关于给予董事（含独立董事）津贴》的议案。 同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司实际情况，给予公司独立董事每年4 万元人民币的津贴； 给予公司其余董事每年2 万元人民币的津贴。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了公司关于聘任2005 年度会计师事务所的议案。 鉴于公司与信永中和会计师事务所签定的审计合同已经到期，为 适应公司业务的发展，公司董事会拟聘任天华会计师事务所负责公司 2005 年度审计工作。该项议案提交年度股东大会审议批准。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2004 年度工 作报告》的议案。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005 年度工

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作要点》的议案。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005 年度经 营计划》的议案。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司2005 年度经 济目标责任书（试行）》的议案。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《天津滨海能源发展股份有限公司绩效管理制 度》的议案。

会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、由于煤炭价格自2004 年8 月以来继续大幅上涨，使本公司 能源供热成本大幅度增加。为保证本公司正常生产经营，审议通过了 公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购 销补充协议》议案。关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过。 该项议案将提交年度股东大会审议批准，与该项关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权，除此之外， 该项关联交易无须履行其他批准程序。

会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、由于煤炭价格自2004 年8 月以来继续大幅上涨，使本公司 能源供热成本大幅度增加。为保证本公司正常生产经营，审议通过了 天津津联投资贸易有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署《蒸汽

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购销合同》和本公司、天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸 易有限公司签署《蒸汽购销合同合同主体变更协议》的《蒸汽购销补 充协议》议案。关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过。

该项议案将提交年度股东大会审议批准，与该项关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权，除此之外， 该项关联交易无须履行其他批准程序。

会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、由于煤炭价格自2004 年8 月以来继续大幅上涨，使国华能 源发展（天津）有限公司（简称国华能源公司）供热成本大幅度增加。 为保证国华能源公司正常生产经营，审议通过了国华能源公司与天津 泰达津联热电有限公司签署《蒸汽购销合同》的《蒸汽购销补充协议》 议案。关联董事回避表决，非关联董事一致表决通过。

该项议案将提交年度股东大会审议批准，与该项关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该项议案的投票权，除此之外， 该项关联交易无须履行其他批准程序。

会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了关于公司发出召开年度股东大会通知的议案。 会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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特此公告

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天津滨海能源发展股份有限公司

2005 年5 月24 日

董 事 会

普通董事候选人简历

张继光先生 51 岁，正高级工程师，管理学博士。历任天津经济 技术开发区能源部部长，天津经济技术开发区总公司总经理室副主任、 经营处处长，天津北方国际信托投资公司副董事长、董事长，天津经 济技术开发区热电公司经理，天津经济技术开发区总公司副总经理， 天津津滨发展股份有限公司董事长。现任天津泰达投资控股有限公司 董事、常务副总经理、天津灯塔涂料有限公司董事长、天津滨海能源 发展股份有限公司董事长。

王培明先生 46 岁，高级工程师，大学学历。历任天津灯塔涂料 股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事，现任天津灯塔 涂料有限公司总经理。

张舰先生 47 岁，高级工程师，硕士研究生学历，民建会员。历 任天津半导体研究所助理工程师，天津经济技术开发区工业投资公司 项目经理，天津经济技术开发区热电公司副经理，天津经济技术开发 区总公司经管处副处长，天津经济技术开发区总公司投资部经理。现 任天津泰达投资控股有限公司投资部经理，天津津滨发展股份有限公

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司监事会主席，天津滨海能源发展股份有限公司董事。

尹向冰先生 49 岁，律师，硕士研究生学历，历任天津泰达律师 事务所律师、主任，天津泰达律师事务所所长。现任天津泰达投资控 股有限公司独立董事，天津滨海能源发展股份有限公司董事。

范勇先生 39 岁，硕士研究生学历。历任天津开发区总公司热电 公司、经营处干部，泰丰工业园投资集团有限公司副总经理，泰达大 厦房地产有限公司总经理，滨海新兴产业投资有限公司副总经理、北 方国际信托投资有限公司总经理助理。现任天津滨海能源发展股份有 限公司董事、总经理。

沈志刚先生 36岁，会计师，硕士研究生学历。历任天津经济技 术开发区自备电厂筹建处、热电公司会计、主管会计，开发区总公司 人事监察处干部，劳动人事处科长，开发区总公司人力资源部经理助 理。现任天津滨海能源发展股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人简历

王靖先生 57岁，研究生学历，教授，南开大学兼职教授、研究 生导师，获美国CFA协会颁发的财务总监（CFA）资格证书，天津市综 合经济(金融)工委金融顾问，天津市专家协会经济组组长、理事，西 部开发顾问。历任天津证管办副主任，津投集团总经理。现任中国民

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生银行首席经济学家，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

杨蔚东先生 45岁，高级经济师，硕士研究生学历，历任天津市 第十三届人大代表，天津市兴业信托投资公司干部，天津证券有限责 任公司副总经理，渤海证券有限责任公司战略发展委员会主任。现任 第十届全国政协委员，天津市特约审计员，民建天津市委员会副主任 委员，天津市证券学会副会长，南开大学国际商学院MBA兼职导师，天 津财经大学金融系、MBA中心兼职教授，天津证券业协会理事长、天津 滨海能源发展股份有限公司独立董事。

王爱俭女士 50 岁，教授，博士，天津市人大代表，天津市教育、 人事、中级法院特约监督员。历任天津财经学院经济研究所讲师、副 教授，天津财经学院学报编辑部副主编、副教授、教授，天津财经学 院金融系教授、系主任、博导。现任天津财经大学经济学院副院长， 金融系主任，教授，博士生导师，中国金融学会常务理事，天津经济 社会研究中心特邀研究员，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。

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