TIANJIN BINHAI ENERGY & DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2017

Nov 22, 2017

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2017-060

天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）已于2017 年11 月9 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上刊登了公司《关于 召开2017 年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定》的相关要求，公司董事会再次将本次 股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2017 年第二次临时 股东大会

（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。 公司董事会九届四次会议审议通过了公司发出关于召开2017 年第二次临时 股东大会通知的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2017 年11 月28 日（星期二）下午2 点30 分

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 1 -

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年11 月28 日上午9∶30—11∶30，下午1∶00—3∶00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2017 年11 月27 日下午3∶00 至2017 年11 月28 日下午3∶00 的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2017年11月21日

（七）出席对象

1. 截止2017年11月21日(星期二)股权登记日下午3：00收市时在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• 4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：天津经济技术开发区第十一大街27 号天津滨海能源 发展股份有限公司一楼会议室。

（九）公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公 告。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 2 -

二、会议审议事项

• 1．00 审议公司2017 年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

• 公司2017 年度法定审计单位的议案；

• 2．00 审议公司修改《公司章程》部分条款的议案（1）；

3．00 审议公司修改《公司章程》部分条款的议案（2）。

议案1、2、3 的详细内容，请见2017 年6 月8 日、8 月24 日、11 月9 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司董事会八届三 十一次、九届二次、九届四次会议的《董事会决议公告》、《关于取消2016 年年度股东大会中相关议案的公告》、《公司章程修正案》、《关于恢复相关 议案提交股东大会审议的公告》等相关披露文件。

特别强调事项：

特别强调事项：审议事项中第二、三项审议公司修改《公司章程》部 分条款的议案都需要股东大会的特别决议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
		该列打勾的 栏目可以 投票
按案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	审议公司2017年续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2017年度法定审计单位的议 案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3 -

2.00	审议公司修改《公司章程》部分条款的议案（1）	√
3.00	审议公司修改《公司章程》部分条款的议案（2）	√

四、股东大会会议登记方法

• 本次股东大会现场会议的登记方法

• 1.登记手续：

• （1）法人股东应持加盖公章的单位介绍信、营业执照复印件、法定代

• 表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

• （2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡，授权委托代理人持身份

• 证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

• 参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2017 年11月23日17时前送达公司证券部。

• 2.登记时间：2017 年11 月22 日、11 月23 日（上午9：30—11：30，

• 下午1：30－3：30)。

• 3.登记地点：本公司证券部（天津市开发区第十一大街27 号综合办公

• 楼3 层），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：300457。

• 联系电话：022-66202230，联系传真：022-66202232

• 电子邮箱：bhe_ir@126.com，联系人：郭锐先生、张向东先生

• 4.其他事项：本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 4 -

说明（详见附件2）。

六、备查文件

2017 年6 月8 日、8 月24 日、11 月9 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司董事会八届 三十一次、九届二次、九届四次会议的相关披露文件。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2017 年11 月22 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 5 -

附件1：

股东参会登记表

姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持股数：

联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能 源发展股份有限公司2017 年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事 项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期：

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

束

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 6 -

授权人对审议事项的投票表决指示情况

			同 意	反 对	弃 权
		备注
按案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投 票提案
1.00	审议公司2017年续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度法定审计单位的议案	√
2.00	审议公司修改《公司章程》部分条 款的议案（1）	√
3.00	审议公司修改《公司章程》部分条 款的议案（2）	√

备注：

• 1、如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决；

• 2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反

“ ” “ ” 对议案，请在 反对 栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 弃权 栏内相应地方填上“√”。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 7 -

附件2：

网络投票具体操作流程

• 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票代码：360695； 投票简称：滨能投票

（二）填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体 提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2017 年11 月28 日的交易时间 即9:30-11:30 和 13:00-15:00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2017 年11 月27 日（现场股东大会 召开前一日）下午3:00，结束时间为2017 年11 月28 日（现场股东大会结 束当日）下午3:00。

（二）股东办理身份认证的具体流程

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 8 -

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年9 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密 码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 9 -