Tian Di Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Sep 20, 2019

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2019-033

天地科技股份有限公司

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年10月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

  • 2019 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  • 召开的日期时间：2019 年10 月11 日 9 点30 分

召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路5 号煤炭大厦1502 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  • 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019 年10 月11 日 至2019 年10 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019 年9 月20 日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于聘用 公司及下属单位2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议决议公告 及聘用会计师事务所公告详见2019 年9 月21 日上海证券交易所网站及《中国证 券报》。

2、特别决议议案：不适用

• 3、对中小投资者单独计票的议案：《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司及下属单位2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

  • 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

  • (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600582	天地科技	2019/10/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 参加现场会议的股东，请于2019 年10 月9 日上午9:00—11:30、下午

1:30—5:00 办理参会登记。到公司现场登记以及电话、传真、邮件登记均可。

1. 亲自参加股东大会的个人股东，参会时请出示本人身份证、股东账户卡；

委托他人参加现场会议的，代理人需持股东本人授权委托书、代理人身份证、授 权人股东账户卡复印件。法人股东持股东账户卡和营业执照的复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书以及出席现场会议人员身份证参会。

1. 联系人：陈洁 电话：010—84263631 传真：010-84262838

   • E-mail：chenjie@tdtec.com

   • 地址：北京市朝阳区青年沟东路5 号煤炭大厦15 层本公司办公室。

六、 其他事项

会议期间，股东食宿和交通费用自理。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2019 年9 月21 日

附件：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

天地科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019 年10 月11 日召开的贵公司2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。