Tian Di Science & Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 4, 2014

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：2014-046 号

天地科技股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：是

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：本公司第五届董事会

• （三）会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2014 年12 月22 日（星期一）下午2:00

网络投票时间：2014 年12 月22 日（星期一）的交易时间，即

上午9:30～11:30，下午1：00～3:00。

• （四）现场会议地点：北京朝阳区和平里青年沟东路5 号天地大

• 厦600 会议室。

• （五）股权登记日：2014 年12 月17（星期三） （六）会议表决方式：

本次会议采用的是现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次 临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。

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• （七）鉴于本公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上海

• 证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网 络投票有关事项的通知》、《上市公司股东大会网络投票实施细则 （2012 年修订）》等有关规定执行。

网络投票的具体操作程序详见附件2。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下二项议案：

一、《关于审议聘请公司2014 年度财务审计机构和内控审计机构 的议案》。

• 二、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。

上述议案经2014 年12 月4 日召开的公司第五届董事会第六会议 审议通过，会议决议本公司已于2014 年12 月5 日在《中国证券报》 和上海证券交易所网站公告。

三、会议出席对象

（一）截止本次股东大会股权登记日2014 年12 月17 日（星期 三）下午3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东，均有权出席现场股东大会或通过网络投 票进行表决。不能出席现场会议的股东，可委托授权代表人出席，该 代理人不必是本公司的股东。

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （三）本公司聘请的律师和其他中介机构人员。

四、会议登记方法

（一）出席现场会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡和 持股凭证办理登记手续。委托出席现场会议的代理人必须持本人身份 证、授权委托书（参考格式见附件1）、授权人股东账户卡及持股凭

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证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代 表人授权委托书和出席现场会议人的身份证办理登记手续。

可用电话、传真或信函方式登记。

• （二） 登记时间：2014 年12 月19 日(星期五)，上午9:30～11:30，

• 下午2:00～5:00。

• （三）登记地点：北京天地大厦6 层，本公司证券部。

五、其他事项

现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿和交通费用自理。 联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路5 号天地大厦6 层 邮政编码：100013

联系电话：010-84262851、84263631

传真：010-84262838

联系人：侯立宁、高翔

特此公告。

附件：

• 1、 授权委托书

• 2、 投资者参加网络投票的操作流程

天地科技股份有限公司董事会

2014 年12 月4 日

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附件1：授权委托书参考格式

授权委托书

天地科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年12 月22 日（星期五）召开的贵公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议聘请公司2014 年度财务审计机构和内控审计 机构的议案
2	关于审议调整公司独立董事津贴的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，本公司股东可以在股东大会召开日即2014

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年12 月22 日（星期一）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00， 通过该交易系统行使表决权。本公司股东通过上海证券交易所交易系 统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：2 个

一、 投票流程

（一）投票代码

码
投票简称	表决事项数量	投票股东
天地投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、1 次性表决方法

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的 全部二项议案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法

议案 序号	内容	委托价格
1	关于审议聘请公司2014 年度财务审计机构和 内控审计机构的议案	1.00 元
2	关于审议调整公司独立董事津贴的议案	2.00元

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年12 月17 日（星期三）上海证券交易 所收市后，持有“天地科技”股票的投资者，拟对本次网络投票的全

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部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	99.00元	1股

（二）若投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次 网络投票的议案一《关于审议聘请公司2014 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00元	1股

（三）若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的议案一《关于审议聘请公司2014 年度财务审计机构和内控 审计机构的议案》投反对票，其申报如下：

==> picture [416 x 38] intentionally omitted <==

（四）若投资者对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网 络投票的议案一《关于审议聘请公司2014 年度财务审计机构和内控 审计机构的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738582	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络投票重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网 络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股 东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关规定 的投票申报的议案，按照弃权计算。

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