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**天地科技：召开临时股东大会的通知

**2002-11-23 05:46

天地科技股份有限公司召开2002年第一次临时股东大会的通知　

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司定于2002年12月24日在北京公司总部召开2002年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开时间、地点、会议期限

1、召开时间：2002年12月24日（星期二）上午9：00

2、召开地点：北京市和平里青年沟路5号天地大厦300号

3、会议期限：半天二、会议主要议题1、审议《关于部分变更募集资金投向的议案》；（详见2002年10月23日《中国证券报》公司董事会公告）

2、审议《关于投资控股组建山西天地煤业有限责任公司的议案》；（详见2002年10月23日《中国证券报》公司董事会公告）

3、审议《关于修改公司章程的议案》。（详见2002年10月23日《中国证券报》公司董事会公告）

三、出席会议对象1、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；

2、截止2002年12月13日（星期五）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记方式1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；可用传真方式登记。

2、登记时间：2002年12月19日（星期四），上午8：30至11：30，下午2：00至5：00。

3、登记地点：北京市和平里青年沟路5号本公司证券部。

五、其他事项出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。

六、联系方式联系人：候立宁、李亚西联系电话：（010）84262851、（010）84262817联系传真：（010）84262838特此公告。

天地科技股份有限公司董事会2002年11月22日附：授权委托书

授权委托书

兹授权委托

先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：身份证号：受托人（签字）：身份证号：委托人持有股数：委托人股东账号：委托日期：　　

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