Tian Di Science & Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 30, 2014

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2014－056 号

天地科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2014 年 12 月25 日发出，会议于2014 年12 月30 日上午以通讯方式召开。 会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。

公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决 议：

一、通过《关于审议公司变更质保金坏账准备计提比例的议案》。 同意本公司质保金坏账准备自2014 年10 月1 日起按以下方式进行 会计处理：各单位工程总承包和单项合同金额超过100 万元人民币 的产品销售等业务的质保金，在合同约定的质保期内不计提坏账准备， 超过质保期的自合同约定收回质保金之日起计算账龄，并计提坏账准 备。此项会计估计变更将导致本公司2014 年增加利润总额约3000 万元（未经审计），在2014 年度作为非经常性损益予以扣除，具体 影响金额将以经审计的财务数据为准。相关情况本公司将在2014 年

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年度报告中予以披露。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

二、通过《天地科技投资管理制度》。具体内容详见上海证券交

易所网站。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、通过《天地科技内部控制评价管理办法》。具体内容详见上 海证券交易所网站。

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2014 年12 月30 日

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