Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 24, 2022

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2022-071

中科创达软件股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会 议于 2022 年 10 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2022 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于公司2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归 属条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划一个归属期的归属条 件已经成就，本次归属事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市 公司业务办理指南第 5 号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及公司《激励计划（草案）》的有关规定，本次符合归属条件的激励对象的主体 资格合法、有效，同意公司为 217 名激励对象办理 480,700 股限制性股票归属事 宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）、审议通过《关于作废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 23 名激励对象因个人原因已离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》，监事会同意公司作废上述激励对象已获授尚未归属的 限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）、审议通过《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划股票授予价 格的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》 的相关规定，同意对公司 2021 年限制性股票激励计划股票授予价格进行调整。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产 品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目投入和募 集资金正常使用，不影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2022 年10 月24 日