Thunder Software Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2021-083

中科创达软件股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议 于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席刘学徽先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如 下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审议，监事会认为：公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项， 未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次增加部分募集资金投资 项目实施主体审议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资 金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司增加部分募集资金 投资项目实施主体。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专用账户有助于加强公司 募集资金的管理，提高使用效率。不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股 东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金专用账户。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

2021 年10 月27 日