Thunder Software Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2020

Nov 25, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-103

中科创达软件股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

• 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

• 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

• 1、 召开时间：2020 年 11 月 25 日（星期三）14:00

• 2、 召开地点：北京市海淀区清华东路 9 号院 3 号楼创达大厦

• 3、 召开方式：现场结合网络

• 4、 召集人：董事会

• 5、 主持人：董事长赵鸿飞

• 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东

• 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《中科创达软件股份有限公司章程》的有关规定。

  • 7、 会议出席情况

  • （1） 股东总体出席情况

• 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 19 人，

• 代表有表决权的公司股份数合计为 170,203,224 股，占公司有表决权股份总数 423,167,207 股的 40.2213 %。

  • 其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公

• 司股份数 40,570,637 股，占公司有表决权股份总数的 9.5874 %。

  • （2） 股东现场出席情况

  • 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的

• 公司股份数合计为 162,650,660 股，占公司有表决权股份总数的 38.4365 %。

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其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权 的公司股份数 33,018,073 股，占公司有表决权股份总数的 7.8026 %。 （3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 7,552,564 股，占公司有表决权股份总数的 1.7848 %。

其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权 的公司股份数 7,552,564 股，占公司有表决权股份总数的 1.7848 %。

（4） 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（5） 见证律师出席了本次会议。

二、 提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行 了表决：

（一）审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》

表决情况：同意 170,193,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9944％；反对 9,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 40,561,037 股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 99.9763％；反对 9,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0237％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上 审议通过。

表决情况：同意 170,084,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9305％；反对 34,913 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0205％；弃权 83,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0490％。 中小股东表决情况：同意 40,452,324 股，占出席会议中小股东所持有效表决

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权股份的 99.7084％；反对 34,913 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份 的 0.0861％；弃权 83,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2055％。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）经办律师姓名：毛国权、孙冬松

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符 合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司 章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表 决程序符合《公司法》《证券法》《规则》《实施细则》和公司章程的规定；表决 结果合法有效。

四、 备查文件

• 1、中科创达软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

• 2、北京国枫律师事务所关于中科创达软件股份有限公司2020年第三次临时

• 股东大会的法律意见书。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2020 年11 月25 日

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