Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-090

中科创达软件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次 会议于 2020 年 10 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2020 年 10 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

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2020 年10 月26 日