Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 31, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-078

中科创达软件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 会议于 2020 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2020 年 8 月 27 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2020 年修订）》、《中科创达软件股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司 2020 年 8 月 31 日召开的 2020 年第二次临时股东大会 的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就， 同意确定 2020 年 8 月 31 日为授予日，以 48.06 元/股的价格授予 214 名激励对象 365.95 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。

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独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关 事项之独立意见》。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日

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