Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 13, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-072

中科创达软件股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事、董事会战略委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董事邓锋先生由于 个人原因向公司董事会提出辞去董事及董事会战略委员会委员职务。邓锋先生除 担任公司董事及董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职务。为保障董事 会持续高效运作，公司拟增补董事及战略委员会委员。公司第三届董事会第二十 次会议审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》、《关于增补董事会战略委 员会委员的议案》，同意王子林女士担任公司董事，本议案尚需提交股东大会审 议批准，董事任期自股东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止；同意董 事康一先生担任公司第三届董事会战略委员会委员。任期自董事会审议通过之日 起至公司本届董事会届满时止。详细情况如下：

一、 原董事辞职

公司董事会近日收到原公司董事邓锋先生的辞职报告，邓锋先生由于个人原 因申请辞去董事及董事会战略委员会委员职务，其除担任公司董事及董事会战略 委员会委员外，未在公司担任其他职务。原任期至2021 年7 月12 日止，根据《公 司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，邓锋先生的辞职申请自送达公司董 事会时生效。

截至公告日，邓锋先生未持有公司股票。邓锋先生将继续严格执行任职期间 作出的各项承诺，严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。在其就任时确定的任 期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份 不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得 转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

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根据《公司法》相关规定，邓锋先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数， 其辞职不会影响公司董事会正常运作。本公司及董事会对邓锋先生在担任董事期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事及董事会战略委员会委员

为保障董事会持续高效运作，公司拟增补董事。公司第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》，同意王子林女士担任公司 董事，董事津贴为人民币8 万元/年（含税，2020 年度按照任职实际月数折算）。 任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。王子林女士简历详 见附件一。

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补董事会战略委员会委 员的议案》，同意董事康一先生担任公司第三届董事会战略委员会委员。任期自 董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满时止。康一先生简历详见附件二。

三、独立董事意见

关于增补董事及董事津贴的独立意见

经核查，公司本次增补董事的提名方式、程序及董事津贴的决策程序、确定 依据符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。拟聘任董 事王子林女士符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定， 具备履行董事职责所必须的能力。

同意增补王子林女士为公司第三届董事会董事及其董事津贴方案，并同意提 交股东大会审议。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 董事会 2020 年8 月13 日

附件一：王子林女士简历

1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，理论经济

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学博士，中国财政科学研究院财政学博士后。

2018 年10 月至今在首都经济贸易大学执教，2019 年7 月至今任首都经济贸 易大学硕士生导师；2018 年12 月至今兼任中国财政学会绩效管理研究专业委员 会副秘书长、委员。

截至本公告披露日，王子林女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系； 符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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附件二：康一先生简历

1964 年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign），理学博士。

2020 年1 月16 日至今，任公司董事；2018 年至今，在中国科学技术大学任 教；2013 年至2018 年，任紫光展锐科技有限公司首席科学家兼高级副总裁。

截至本公告披露日，康一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符 合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5 条所 规定的情形，不属于失信被执行人。

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