Thunder Software Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Aug 10, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-059

中科创达软件股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年7 月30 日以邮 件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知。会 议于2020 年8 月10 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事3 名。会议由监事会主席刘学徽主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、 有效。经表决形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

一、审议通过《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于2020 年度公司与安谋科技（中国）有限公司日常关联 交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司监事会

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2020 年8 月11 日