Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 10, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-058

中科创达软件股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年7 月30 日以邮 件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知。会 议于2020 年8 月10 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9 名，实际参与会议董事9 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2020 年度公司与安谋科技（中国）有限公司日常关 联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于2020 年度公司与安谋科技（中国）有限公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵鸿飞回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵鸿飞回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2020 年8 月11 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==