Thunder Software Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2020

Feb 26, 2020

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2020-021

中科创达软件股份有限公司

关于第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年2 月15 日以邮 件、专人送达的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。会 议于2020 年2 月26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议为定期会议，应 参与会议监事3 名，实际参与会议监事3 名。会议由监事会主席刘学徽召集并主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规 范性文件的规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大 决策等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合 法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为该报告全面反映本公司2019 年度整体业绩及主要财务 数据。

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证券简称：中科创达

公告编码：2020-021

《2019 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2018 年年度报告全文及 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2019 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东 尤其是中小股东的利益。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为公司《2019 年度内部控制自我评价报告》如实地反映 了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经 营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司 发展的需要和国家有关法律法规的要求。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的信息披露网站

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2020-021

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司2020 年度日常关联交易预计是公司正常业务发 展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易定价方式： 参照市价，协商定价。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

监事会同意2020 年拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司提供审计服务。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案经尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于申请2020年度综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为，公司本次综合授信额度规模适度，有利于保障公司业 务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于预计2020年度担保额度的议案》

经审核，监事会认为公司此次预计的2020 年度担保额度，目的是为了满足 公司及全资附属公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正 常经营和资金合理利用的需要，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公 司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意上述相应 担保事项，并同意提交公司年度股东大会审议。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2020-021

《关于预计2020 年度担保额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为公司申请使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程 序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用暂时闲置自有资金 购买理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的， 不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于 增加公司现金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者 利益的情况。我们同意使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关 规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相 关决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产 生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于增补公司非职工代表监事的议案》

《关于增补公司非职工代表监事的公告》详见中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2020-021

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会

2020 年2 月26 日

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