Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-028

中科创达软件股份有限公司

关于增补公司非职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职 工代表监事武文光先生提交的辞去公司监事职务的书面报告。武文光先生因个人 原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。相关公告详见公 司于2020 年2 月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司监事辞职的公告》。

为保障监事会的正常运行，公司于2020 年2 月26 日召开第三届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》，提名叶宁女士 （简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东 大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止，此议案尚需股东大会审议。在新 任监事就任前，武文光先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 监事会

2020 年2 月26 日

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叶宁女士简历

1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东交通大学，经济 学学士

2018 年5 月至今任中科创达软件股份有限公司综合部高级经理；2016 年9 月至2018年4月任北京科百华科技发展有限公司综合负责人；2015年4月至2016 年4 月任北京思源互联科技有限公司人力资源总监；2003 年11 月至2015 年3 月历任北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司人事专员、行政人事经理、总 裁办主任助理、总裁办副主任等职务；

截至本公告披露日，叶宁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；符 合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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