Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 16, 2020

证券代码： 300496

证券简称：中科创达

公告编码： 2020-005

中科创达软件股份有限公司

关于董事变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月30 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补董事及董事津贴的议案》， 同意康一先生为公司第三届董事会董事，并提请公司股东大会审议，具体内容详 见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2020 年1 月16 日，公司2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增 补董事及董事津贴的议案》，同意康一先生为公司第三届董事会董事，任期自股 东大会批准之日起至公司第三届董事会届满时止。

康一先生简历如下：

康一先生1964 年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校 （University of Illinois at Urbana-Champaign），理学博士。2018 年至今， 在中国科学技术大学任教；2003 年至2018 年，任紫光展锐科技有限公司首席科 学家兼高级副总裁。

截至本公告披露日，康一先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；符 合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形，不属于失信被执行人。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

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2020 年1 月16 日