Thunder Software Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2019

Jul 8, 2019

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-041

中科创达软件股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年第二次临 时股东大会于2019年7月8日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达 大厦以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公 司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共26名，代表有表决权的公司股 份209,572,527股，占公司股份总数的52.0217%，其中通过网络投票参与的股东 共15名，代表有表决权的公司股份17,693,305股，占公司股份总数的4.3920％。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次 会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并 通过以下议案：

1. 审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意209,571，227 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；

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反对1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权0 股，占出席会 议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意31,623,535股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9959%；反对1,300股，占出席会议中小股 东有表决权股份总数的0.0041%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总 数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员 资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定； 表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1．中科创达软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议； 2．法律意见书。

中科创达软件股份有限公司 董事会

2019 年7 月8 日

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