Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 6, 2019

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-033

中科创达软件股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务 代表王珊珊女士提交的辞职报告，王珊珊女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表 职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，王珊珊女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其辞职后不再担任公司任何职务。董事会审议批准上述事项，并向王 珊珊女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢意，王珊珊女士辞去公 司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

截至本公告日,王珊珊女士共持有公司股票49,931 股，占公司总股本的0.0124%。

2019 年6 月6 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更证 券事务代表的议案》。董事会同意聘任安然女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘 书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。安然女士已取得董事 会秘书资格证书，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

安然女士简历如下：

安然，女，1985 年出生，中国国籍，毕业于北京工商大学会计学专业，本科学历， 中级会计职称。

2016 年3 月至今，担任公司内部审计部经理；2014 年3 月至2016 年2 月，担任公 司财务部主管；2008 年7 月至2013 年11 月，历任致同会计师事务所初级审计师、高 级审计师、项目经理。

截至本公告披露日，安然女士持有公司股票8,890 股（其中股权激励限售股4,200 股，流通股4,690 股），占公司总股本的0.0022%。与公司控股股东、实际控制人、持 股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人;符合《公司法》和《公

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司章程》规定的任职条件。

安然女士联系方式如下：

办公电话：010-82036551 办公传真：010-82036511 电子邮箱：zq@thundersoft.com

通讯地址：北京市海淀区清华东路9 号院3 号楼创达大厦

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会 2019 年6 月6 日

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