Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 9, 2018

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-060

中科创达软件股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次 会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》， 提名王玥先生担任公司第三届董事会独立董事候选人。2018 年7 月13 日公司召 开2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 三届董事会独立董事的议案》，同意选举王玥先生为第三届董事会独立董事，任 期自股东大会选举通过之日起三年。

截至股东大会通知披露日，王玥先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深 圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六条的规定“独立董事及 拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培 训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格 证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资 格证书，并予以公告”。2018 年6 月27 日王玥先生书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 28 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

近日，公司接到王玥先生的通知，王玥先生已取得由深圳证券交易所颁发的 上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

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