Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-057

中科创达软件股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月13 日在公 司会议室召开第三届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任赵 鸿飞先生担任公司总经理，聘任邹鹏程先生、杨宇欣先生、孙涛女士担任公司副 总经理，聘任王焕欣女士担任公司财务总监，聘任冯娟鹃女士担任公司董事会秘 书，聘任王珊珊女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司2018 年7 月13 日披露在巨潮资讯网的《关于第三届董事会第一次会议决议的公告》。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存 在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未 解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独 立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

原总经理耿增强先生、原副总经理吴安华女士仍在公司任职。

冯娟鹃女士、王珊珊女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其 任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：冯娟鹃、王珊珊

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通讯地址：北京市海淀区龙翔路甲1 号泰翔商务楼4 层

邮政编码：100191 联系电话：010-82036551 传真号码：010-82036511 电子邮箱：zq@thundersoft.com

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2018 年7 月13 日

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