Thunder Software Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

Jul 13, 2018

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-052

中科创达软件股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第三次临 时股东大会于2018年7月13日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务 楼4层以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公 司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共16名，代表有表决权的公司股 份228,507,493股，占公司股份总数的56.6143%，其中通过网络投票参与的股东 共4名，代表有表决权的公司股份4,166,956股，占公司股份总数的1.0324％。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及的见证律师列席本 次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并 通过以下议案：

• 1.审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

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表决结果：同意224,355,037 股，占出席会议有表决权股份总数的98.1828%； 反对2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权4,150,456 股， 占出席会议有表决权股份总数的1.8163%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意26,742,618股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的86.5595%；反对2,000股，占出席会议中小股 东有表决权股份总数的0.0065%；弃权4,150,456股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的13.4340%。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 的议案》

2.1 选举赵鸿飞先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意228,490,995 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,576股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

2.2 选举冯娟鹃为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意228,490,994 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,575股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

2.3 选举杨宇欣为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意228,490,995 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,576股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

2.4 选举邹鹏程为第三届董事会非独立董事

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表决结果：同意228,490,994 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,575股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

2.5 选举陈晓华为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意228,490,995 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,576股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

2.6 选举邓锋为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意228,490,995 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,576股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

3.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的 议案》

3.1 选举许亮为第三届董事会独立董事

表决结果：同意228,490,994 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,575股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

3.2 选举王玥为第三届董事会独立董事

表决结果：同意228,490,994 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公

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司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,575股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

3.3 选举程丽为第三届董事会独立董事

表决结果：同意228,490,994 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,575股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

4.审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事的议案》

4.1 关于选举刘学徽为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意228,490,996 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,577股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

4.2 关于选举季志强为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意228,490,995 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9928%。 本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意30,878,576股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.9466%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资 格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有 关规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

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四、备查文件

• 1．中科创达软件股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；

• 2．法律意见书。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2018 年7 月13 日

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