Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

中科创达软件股份有限公司

关于第三届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年7 月10 日以邮 件、专人送达的方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。会议 于2018 年7 月13 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9 名，实际参与会议董事9 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举赵鸿飞先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

选举邹鹏程先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本 届董事会任期一致。

审计委员会成员：王玥（主任委员）、程丽、杨宇欣

提名委员会成员：许亮（主任委员）、王玥、赵鸿飞 战略委员会成员：赵鸿飞（主任委员）、邓锋、许亮

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证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

薪酬与考核委员会成员：程丽（主任委员）、王玥、杨宇欣

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任赵鸿飞先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监 会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任邹鹏程先生、杨宇欣先生、孙涛女士担任公司副总经理，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监 会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任王焕欣女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监 会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任冯娟鹃女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见中国证监 会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王珊珊女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2018 年7 月13 日

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

附件：

赵鸿飞先生 ，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理 工大学计算机应用专业，工学硕士学位

自2008 年3 月至今担任公司董事；自2009 年10 月至今担任公司董事长； 自2008 年3 月至2012 年9 月担任公司总经理。自2006 年9 月至2008 年2 月， 担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司） 海外事业部副总经理；自1998 年3 月至2006 年8 月，历任恩益禧（NEC）-中科 院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工 程师、项目经理。

截至本公告披露日，赵鸿飞先生持有公司141,974,706 股股票，为公司实际 控制人，与其他持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失 信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

邹鹏程先生 ，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学自动化系，获得学士学位

自2012 年9 月至今任公司副总经理，2008 年12 月至2011 年9 月历任本公 司产品市场部总监、战略产品部总监，自2011 年9 月至2012 年9 月任公司高级 副总裁；自2008 年4 月至2008 年11 月担任广州西格美信电子科技有限公司副 总裁；2002 年7 月至2008 年3 月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部 门经理；2000 年6 月至2002 年6 月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限 公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999 年7 月至2000 年4 月，担任美国EPIC 公司（Epic Systems Corporation）软件 工程师。

截至本公告披露日，邹鹏程先生持有公司1,091,226 股股票，与公司控股股 东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是 失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

杨宇欣先生 ，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，学士学位

自2014 年1 月至今担任公司副总裁。自2010 年11 月至2013 年8 月任广东 新岸线计算机系统芯片有限公司市场营销副总裁；自2007 年10 月至2010 年11 月历任ARM Ltd.移动市场业务发展经理、亚太区移动计算市场经理；自2005 年 12 月至2007 年10 月任 BDA 中国有限公司首席分析师；自2002 年7 月至2005 年12 月任松下电器机电（中国）有限公司高级市场开发与销售工程师。

截至本公告披露日，杨宇欣先生持有公司446,524 股股票，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信 被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

冯娟鹃女士 ，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学国际关系学院，法学学士学位

自2018 年1 月至今担任公司董事；2017 年12 月至今担任本公司董事会秘 书；2017 年4 月至今担任本公司财务总监；2009 年3 月至2016 年12 月，历任 TCL 通讯科技控股有限公司全球财务部会计经理、全球终端事业部财务总监； 2005 年1 月至2008 年1 月，任安永华明会计师事务所高级审计师、审计经理； 2004 年5 月至2004 年12 月，任豪登国际管理顾问有限公司助理咨询师；2001 年9 月至2004 年4 月，任安永华明会计师事务所初级审计师、高级审计师。

截至本公告披露日，冯娟鹃女士持有公司80,000 股股票，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信 被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

孙涛女士 ，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学， 学士学位。

2017 年8 月至今 ，任中科创达软件股份有限公司人力资源副总裁；2005 年3 月至2017 年7 月，历任思源集团营销管理中心高级主管、总部企业发展部

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

经理、企发中心运营部高级经理、济南公司综合总监、总部人力资源中心总监、 总部人力资源中心副总经理、理想控股科技业务板块人力资源中心常务副总经理； 2004 年7 月至2005 年2 月，任江苏新苏武打印设备有限公司协调员；2004 年4 月至2004 年6 月，任职于南京石林集团财务部。

截至本公告披露日，孙涛女士持有公司股权激励限制性股票20,000 股，与 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人 员的情形。

王焕欣女士 ，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林财 经大学，经济学学士学位，中国注册会计师、国际注册内审师

2017 年9 月至今，担任公司战略投资部副总裁；2012 年12 月至2016 年3 月，担任公司审计部总监；2007 年7 月至2012 年11 月，历任致同会计师事务 所初级审计师、高级审计师、项目经理。

截至本公告披露日，王焕欣女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控 制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行 人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邓锋先生 ，1963 年出生，美国国籍。毕业于宾夕法尼亚沃顿商学院，工商 管理硕士

自2016 年5 月至今担任公司董事。邓锋先生为北极光创投旗下多支美元及 人民币基金的创始合伙人、北极光投资顾问（北京）有限公司董事总经理。2005 年11 月至今，担任北极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理；2004 年2 月至2005 年2 月，就职于瞻博网络（Juniper Networks），任公司战略副总 裁；1997 年10 月至2004 年2 月，就职于网屏技术公司（NetScreen），任公司 工程副总裁、首席策略官和董事会成员；1993 年7 月至1997 年10 月，就职于 英特尔（Intel），任架构师。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

截至本公告披露日，邓锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

许亮先生 ，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈佛商学 院，获得工商管理硕士学位，已取得深交所认可的独立董事资格证书

自2015 年3 月至今担任公司独立董事，现任光影工场文化传播有限公司董 事长兼总经理、北京合一科文投资管理有限公司总经理。自2010 年6 月至2012 年6 月，担任Bona Film Group Ltd（博纳影业集团）副总裁、首席财务官；自 2006 年11 月至2010 年6 月，担任北京永新视博数字电视技术有限公司执行副 总裁、首席财务官；自2005 年10 月至2006 年10 月，担任鼎晖中国风险投资基 金（CDH China Venture Capital Fund）助理副总裁；自2003 年10 月至2005 年9 月，历任英特尔中国有限公司（Intel China Ltd.）高级财务分析师、战略 项目经理。

截至本公告披露日，许亮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王玥先生 ，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通 大学，学士学位

自2005 年11 月至今历任天职国际会计师事务所审计员、项目经理、合伙人。

截至本公告披露日，王玥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-055

因尚未取得独立董事资格证书，本人承诺，将参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

程丽女士 ，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本专修 大学法学系，硕士学位，已取得深交所认可的独立董事资格证书

1995 年至今，加入北京市通商律师事务所担任合伙人；自1992 年至1993 年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。

截至本公告披露日，程丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王珊珊女士 ，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于外交学 院，学士学位，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书

2012 年8 月至今，担任公司证券事务代表；2009 年5 月至2012 年6 月历任 创新科存储技术有限公司行政专员、知识产权主管、政府关系主管；2005 年11 月至2009 年5 月任北京天兴房地产评估事务所项目负责人。

截至本公告披露日，王珊珊女士持有公司49,931 股股票，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信 被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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