Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-047

中科创达软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会董事任 期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行 换届选举。

经公司提名委员会审核，公司届董事会第三十一次会议审议通过，《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，公司第二届董事会提名赵鸿飞先 生、杨宇欣先生、邹鹏程先生、冯娟鹃女士、陈晓华先生、邓锋先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，提名许亮先生、王玥先生、程丽女士为公司第三届 董事会独立董事候选人（以上排名不分先后，简历详见公告后附件）。第三届董 事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一。

独立董事对以上议案发表了同意的独立董事意见。独立董事候选人需经深圳 证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审批。对被提出异议的独立董事候 选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

通过对上述候选人相关情况的审查，董事会未发现其有《公司法》规定的不 得担任公司董事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除 的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所 规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司董事的资格，符 合担任公司董事的任职要求。三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有 关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董

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事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。其中许亮先生、程丽女士已取得 独立董事任职资格证书，王玥先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第二届董事会非独立董事耿增强先生、吴安华女士于第三届董事会正式 选举生效后将不再担任公司董事，但仍于公司任职。截至目前，耿增强先生直接 持有公司5,858,546 股股份；吴安华女士直接持有公司6,169,489 股股份，通过 达孜县创达立咨询有限公司和达孜县创达信科技有限公司间接持有公司 5,865,841 股股份。

公司第二届董事会独立董事王涌先生、唐林林女士，于第三届董事会正式选 举生效后将不再担任公司任何职务。截至目前，王涌先生、唐林林女士未持有公 司股份。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

公司对王涌先生、唐林林女士、耿增强先生、吴安华女士任职期间的勤勉尽 责表示衷心的感谢！

特此公告

中科创达软件股份有限公司董事会 2018 年6 月 27 日

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附件：

非独立董事候选人简历

赵鸿飞先生 ，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理 工大学计算机应用专业，工学硕士学位

自2008 年3 月至今担任公司董事；自2009 年10 月至今担任公司董事长； 自2008 年3 月至2012 年9 月担任公司总经理。自2006 年9 月至2008 年2 月， 担任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（现已更名为：信达地产股份有限公司） 海外事业部副总经理；自1998 年3 月至2006 年8 月，历任恩益禧（NEC）-中科 院软件研究所有限公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）工 程师、项目经理。

截至本公告披露日，赵鸿飞先生持有公司141,974,706 股股票，为公司实际 控制人，与其他持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失 信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

冯娟鹃女士 ，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学国际关系学院，法学学士学位

自2018 年1 月至今担任公司董事；2017 年12 月至今担任本公司董事会秘 书；2017 年4 月至今担任本公司财务总监；2009 年3 月至2016 年12 月，历任 TCL 通讯科技控股有限公司全球财务部会计经理、全球终端事业部财务总监； 2005 年1 月至2008 年1 月，任安永华明会计师事务所高级审计师、审计经理； 2004 年5 月至2004 年12 月，任豪登国际管理顾问有限公司助理咨询师；2001 年9 月至2004 年4 月，任安永华明会计师事务所初级审计师、高级审计师。

截至本公告披露日，冯娟鹃女士持有公司80,000 股股票，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信 被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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邹鹏程先生 ，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学自动化系，获得学士学位

自2012 年9 月至今任公司副总经理，2008 年12 月至2011 年9 月历任本公 司产品市场部总监、战略产品部总监，自2011 年9 月至2012 年9 月任公司高级 副总裁；自2008 年4 月至2008 年11 月担任广州西格美信电子科技有限公司副 总裁；2002 年7 月至2008 年3 月担任中科红旗软件科技有限公司服务器研发部 门经理；2000 年6 月至2002 年6 月担任恩益禧（NEC）-中科院软件研究所有限 公司（现已更名为：日电卓越软件科技（北京）有限公司）项目负责经理；1999 年7 月至2000 年4 月，担任美国EPIC 公司（Epic Systems Corporation）软件 工程师。

截至本公告披露日，邹鹏程先生持有公司1,091,226 股股票，与公司控股股 东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是 失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

杨宇欣先生 ，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学，学士学位

自2014 年1 月至今担任公司副总裁。自2010 年11 月至2013 年8 月任广东 新岸线计算机系统芯片有限公司市场营销副总裁；自2007 年10 月至2010 年11 月历任ARM Ltd.移动市场业务发展经理、亚太区移动计算市场经理；自2005 年 12 月至2007 年10 月任 BDA 中国有限公司首席分析师；自2002 年7 月至2005 年12 月任松下电器机电（中国）有限公司高级市场开发与销售工程师。

截至本公告披露日，杨宇欣先生持有公司446,524 股股票，与公司控股股东、 实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信 被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

陈晓华先生 ，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大 学应用电子技术专业，学士学位

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自2009年10 月至今担任公司董事，现任北京凯普林光电科技股份有限公司、 北京凯普林激光科技有限公司董事长兼总经理、芯荣半导体有限公司董事。自 2003 年3 月至今担任北京凯普林光电科技股份有限公司总经理，自2001 年1 月 至2003 年3 月担任北京巨创光电科技有限公司副总经理；自1998 年12 月至2001 年1 月担任北京超讯通科技发展有限公司总经理。

截至本公告披露日，陈晓华先生持有公司14,662,746 股股票，与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不 是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。 邓锋先生 ，1963 年出生，美国国籍。毕业于宾夕法尼亚沃顿商学院，工商 管理硕士

自2016 年5 月至今担任公司董事。邓锋先生为北极光创投旗下多支美元及 人民币基金的创始合伙人、北极光投资顾问（北京）有限公司董事总经理。2005 年11 月至今，担任北极光投资顾问（北京）有限公司创始人、董事总经理；2004 年2 月至2005 年2 月，就职于瞻博网络（Juniper Networks），任公司战略副总 裁；1997 年10 月至2004 年2 月，就职于网屏技术公司（NetScreen），任公司 工程副总裁、首席策略官和董事会成员；1993 年7 月至1997 年10 月，就职于 英特尔（Intel），任架构师。

截至本公告披露日，邓锋先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

独立董事候选人简历

许亮先生 ，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈佛商学 院，获得工商管理硕士学位，已取得深交所认可的独立董事资格证书

自2015 年3 月至今担任公司独立董事，现任光影工场文化传播有限公司董 事长兼总经理、北京合一科文投资管理有限公司总经理。自2010 年6 月至2012

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年6 月，担任Bona Film Group Ltd（博纳影业集团）副总裁、首席财务官；自 2006 年11 月至2010 年6 月，担任北京永新视博数字电视技术有限公司执行副 总裁、首席财务官；自2005 年10 月至2006 年10 月，担任鼎晖中国风险投资基 金（CDH China Venture Capital Fund）助理副总裁；自2003 年10 月至2005 年9 月，历任英特尔中国有限公司（Intel China Ltd.）高级财务分析师、战略 项目经理。

截至本公告披露日，许亮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

王玥先生 ，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通 大学，学士学位

自2005 年11 月至今历任天职国际会计师事务所审计员、项目经理、合伙人。

截至本公告披露日，王玥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人， 不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

因尚未取得独立董事资格证书，本人承诺，将参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

程丽女士 ，1960 年出生，中国国际，无境外永久居留权，毕业于日本专修 大学法学系，硕士学位，已取得深交所认可的独立董事资格证书

1995 年至今，加入北京市通商律师事务所担任合伙人；自1992 年至1993 年，曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。

截至本公告披露日，程丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制 人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人，

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不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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