Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-045

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年6 月24 日以邮 件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十一次会议的通知。 会议于2018 年6 月27 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董 事9 名，实际参与会议董事9 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事列席 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的 议案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司提名委员会审核，公司第二 届董事会提名赵鸿飞先生、杨宇欣先生、邹鹏程先生、冯娟鹃女士、陈晓华先生、 邓锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（以上排名不分先后）。第三届 董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

本议案已由现任独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董 事会第三十一次会议相关事项之独立意见》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.con.cn/）

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选 举。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-045

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议 案》

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等 有关规定，公司董事会需要进行换届选举。经公司提名委员会审核，公司第二届 董事会提名许亮先生、王玥先生、程丽女士为公司第三届董事会独立董事候选人 （以上排名不分先后）。第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

本议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会采用累积投票制选举产生 第三届董事会独立董事成员，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后， 提交公司股东大会审批。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举 独立董事的相关提案并公布。

本议案已由现任独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事关于第二届董 事会第三十一次会议相关事项之独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事 候选人声明》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/） 表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选 举。

三、审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟在原经营范围基础上增加“计算机系统服务”，并 相应修改《公司章程》。董事会授权董事长及有关职能部门根据相关规定办理相 关工商变更登记事宜。变更后的公司经营范围以工商部门最终核准登记为准。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2018 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的信 息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-045

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会 2018 年6 月27 日

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