Thunder Software Technology Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2018

May 17, 2018

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-040

中科创达软件股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年年度股东 大会于2018年5月17日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层以 现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生主持会议。本次大会符合《公 司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共18名，代表有表决权的公司股 份225,129,421股，占公司股份总数的55.7419%，其中通过网络投票参与的股东 共2名，代表有表决权的公司股份4,152,456股，占公司股份总数的1.0281％。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次 会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并 通过以下议案：

• 1.审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

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表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

2.审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

3.审议通过了《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

4.审议通过了《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席

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会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

5.审议通过了《关于2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

6.审议通过了《关于续聘2018 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

7.审议通过了《关于确定2018 年度董事薪酬政策的议案》

表决结果：同意83,154,715 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反 对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权 股份总数的0%。关联股东赵鸿飞回避表决。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

8.审议通过了《关于确定2018 年度独立董事津贴的议案》

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决

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权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

9.审议通过了《关于申请2018 年度银行综合授信的议案》

表决结果：同意224,951,694 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9211%； 反对177,727 股，占出席会议有表决权股份总数的0.0789%；弃权0 股，占出席 会议有表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,073,747股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的99.4811%；反对177,727股，占出席会议中小 股东有表决权股份总数的0.5189%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份 总数的0%。

10.逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

10.1 股东大会议事规则

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

10.2 董事会议事规则

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席

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会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

10.3 对外投资管理制度

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

10.4 内部审计管理制度

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

11.审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意225,129,421 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议有表决 权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意34,251,474股，占出席 会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决 权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格

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以及表决程序等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，表决结 果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1．中科创达软件股份有限公司 2017年年度股东大会决议；

• 2．法律意见书。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2018 年5 月17 日

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