Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 29, 2018

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-014

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月25 日以专 人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第二十四次会议的通知。会议于 2018 年3 月28 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议监事3 名， 实际参与会议监事3 名。会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。 经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任的会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响 公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 不存在损害公司利益和股东利益的情形。

表决结果：本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 监事会 2018 年3 月29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==