Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-114

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月22 日以 邮件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十七次会议的通知。 会议于2017 年12 月26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议 董事8 名，实际参与会议董事8 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于出售Point Mobile Co. Ltd.股权的议案》

公司全资附属子公司Mobile Focus Holding Ltd.拟出售其所持有的Point Mobile Co. Ltd.股权。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见》及《关 于全资附属子公司出售资产的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于为全资附属子公司提供担保的议案》

为了保证全资附属子公司Mobile Focus Holding Ltd.出售其所持有的Point Mobile Co. Ltd.股权交易顺利履行，公司拟为全资附属子公司Mobile Focus Holding Ltd. 提供在《股份购买协议》项下不超过1,360,583.71 美元的责任提 供担保。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见》及《关 于为全资附属子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.con.cn/）。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-114

表决结果：本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会 2017 年12 月26 日

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