Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 14, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-113

中科创达软件股份有限公司

关于增补董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）原公司董事、董事会秘书 武楠先生已辞职，辞职后不再担任公司任何职务。《关于董事、董事会秘书辞职 的公告》已于2017 年11 月27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》， 同意冯娟鹃担任公司董事，任期自股东大会批准之日起至公司第二届董事会届满 时止。

独立董事对上述事项发表了独立意见。《中科创达软件股份有限公司独立董 事关于第二届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见》，详见中国证监会指 定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

后附冯娟鹃女士简历

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 董事会 2017 年12 月14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

冯娟鹃女士简历

工作经历：

2009 年3 月至2016 年12 月，历任TCL 通讯科技控股有限公司全球财务部 会计经理、全球终端事业部财务总监。

2005 年1 月至2008 年1 月，任安永华明会计师事务所高级审计师、审计经

理

2004 年5 月至2004 年12 月，任豪登国际管理顾问有限公司助理咨询师

2001 年9 月至2004 年4 月，任安永华明会计师事务所初级审计师、高级审 计师。

教育背景：

1997 年9 月至2001 年7 月就读于复旦大学国际关系学院，获得法学学士学 位。

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：

1.曾担任捷开通讯科技（上海）有限公司、TCL 通讯（宁波）有限公司、TCL 移动通讯科技（成都）有限公司、TCL 移动通信科技（宁波）有限公司董事，现 已辞职。

2.曾担任苏州TCL 通讯科技有限公司、惠州TCL 云创科技有限公司、深圳市 TCL 云创科技有限公司监事，现已辞职。

本人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其 他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任 高级管理人员的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==