Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-044

中科创达软件股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会秘书、财务总监武 楠先生因个人精力有限，申请辞去公司财务总监职务。根据有关法律法规及《公司章程》 的规定，武楠先生关于辞去公司财务总监职务的报告自送达公司董事会之日起生效，其 辞去公司财务总监职务后仍在公司担任董事、董事会秘书职务。董事会审议批准上述事 项，并向武楠先生担任财务总监期间为公司财务管理工作所做的贡献表示诚挚的谢意， 武楠先生辞去公司财务总监职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

2017 年4 月26 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更 财务总监的议案》。董事会同意聘任冯娟鹃女士担任公司财务总监，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。

• 冯娟鹃女士简历如下：

工作经历：

• 2009 年3 月至2016 年12 月，历任TCL 通讯科技控股有限公司全球财务部会计经

• 理、全球终端事业部财务总监。

  • 2005 年1 月至2008 年1 月，任安永华明会计师事务所高级审计师、审计经理 2004 年5 月至2004 年12 月，任豪登国际管理顾问有限公司助理咨询师

  • 2001 年9 月至2004 年4 月，任安永华明会计师事务所初级审计师、高级审计师。 教育背景：

  • 1997 年9 月至2001 年7 月就读于复旦大学国际关系学院，获得法学学士学位。 最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：

  • 1.曾担任捷开通讯科技（上海）有限公司、TCL 通讯（宁波）有限公司、TCL 移动

• 通讯科技（成都）有限公司、TCL 移动通信科技（宁波）有限公司董事，现已辞职。

  • 2.曾担任苏州TCL 通讯科技有限公司、惠州TCL 云创科技有限公司、深圳市TCL

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云创科技有限公司监事，现已辞职。

冯娟鹃女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的 股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情 形。董事会认为，冯娟鹃女士的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司财务总监 职责的要求，符合公司财务总监候选人的条件。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会 2017 年4 月26 日

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