Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-041

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月21 日以邮 件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知。会 议于2017 年4 月26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9 名，实际参与会议董事9 名。会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于<2017 年第一季度报告>的议案》

《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于变更财务总监的议案》

公司董事、董事会秘书、财务总监武楠先生因个人精力有限，申请辞去公司 财务总监职务。其辞去公司财务总监职务后仍在公司担任董事、董事会秘书职务。 聘任冯娟鹃女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关独立董事意见和《关于 变更财务总监的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的

议案》

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-041

根据公司《限制性股票激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》之规 定，授予的限制性股票自授予之日起12 个月为锁定期。公司确认的授予日为： 2016 年2 月16 日，授予的限制性股票锁定期已届满，且解锁条件已成就。根据 公司《限制性股票激励计划》的相关规定，第一个解锁期可解锁的限制性股票数 量为获授限制性股票总数的30%。除5 名激励对象离职，已不具备激励资格，3 名激励对象绩效评价结果为C，按本次解锁比例的80%解锁外，其余激励对象均 满足本次全比例解锁条件。即本次可解锁的激励对象人数为454 人，解锁的限制 性股票数量为3,589,597 股（以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记为准），占目前公司总股本的0.89%。

表决结果：本议案以8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。关联董事武 楠回避表决。

四、审议通过《关于公司股票增值权激励计划第一个行权期可行权条件成就 的议案》

根据公司《股票增值权激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》之规 定，授予的股票增值权自授权日起满12 个月后可以开始行权，与《限制性股票 激励计划》中限制性股票可解锁日为同日，公司确认的限制性股票授予日为：2016 年2 月16 日，因而股票增值权激励计划第一个等待期已届满，且行权条件已成 就。本次可行权的激励对象人数为12 人，可行权的股票增值权数量为331,850 份（股票增值权是为公司外籍员工设立的股权激励计划，以公司股票作为虚拟股 票标的，不涉及到实际股份。）

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象胡际晓、潘凤伟、罗代东、侯志鹏、 肖玉宾共计5 人因个人原因离职，及3 名股权激励对象因2016 年度绩效评价结 果为C 级，根据公司《限制性股票激励计划》之规定，取消离职股权激励对象资 格，并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。考核结果为C 级的股 权激励对象，解锁系数为0.8，本期未能解锁的限制性股票由公司回购注销。本 次回购注销限制性股票合计42,254 股。由于股权激励授予后公司实施权益分派

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2017-041

资本公积转增股本，因而回购每股单价按照激励计划进行调整。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会

2017 年4 月26 日

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