Thunder Software Technology Co., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 20, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-034

中科创达软件股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2017年4月10日（星期一）14:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行 投票的具体时间为2017年4月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间的 任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月30 日（星期四），于股权登记日 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 会议地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4 层。

8． 涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年 9 月修订）》 的有关规定执行。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》；

• 2、审议《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》；

• 3、审议《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》；

• 4、审议《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》；

• 5、审议《关于2016 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》；

7、审议《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》；

8、审议《关于确定2017 年度董事薪酬政策的议案》；

9、审议《关于确定2017 年度独立董事津贴的议案》；

10、审议《关于2017 年度预计的与主要股东的日常交易的议案》；

11、审议《关于申请2017 年度银行综合授信的议案》；

• 12、审议《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》。

以上议案中《关于申请2017 年度银行综合授信的议案》和《关于减少注册

资本并修改公司章程的议案》为特别决议案，需参加本次2017 年第一次临时股 东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

单独或者合计持有公司5%以下股份的股东将予以单独计票。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见中国 证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人 股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委 托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登 记表》（见附件三），以便登记确认。

传真在2017 年4 月5 日17:00 前送达公司董事会办公室。

来信请寄：中科创达软件股份有限公司，董事会办公室（收）；邮编：100191

（信封请注明“股东大会”字样）。

公司不接受电话登记。

1. 登记时间：2017 年4 月5 日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真

或信函以到达公司的时间为准。

1. 登记地点：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4 层。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1. 现场会议联系方式

联系地址：北京市海淀区龙翔路甲一号泰翔商务楼4层

联系人：武楠、王珊珊

电话：010-82036551

传真：010-82036511 邮编：100191

1. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2．其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参 会股东登记表（附件三）的格式附后

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会 2017 年3 月21 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：365496。

2. 投票简称：“创达投票”

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》	1.00
2	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》	2.00
3	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》	3.00
4	《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》	4.00
5	《关于2016 年度利润分配预案的议案》	5.00
6	《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》	6.00
7	《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》	7.00
8	《关于确定2017 年度董事薪酬政策的议案》	8.00
9	《关于确定2017 年度独立董事津贴的议案》	9.00
10	《关于2017 年度预计的与主要股东的日常交易的 议案》	10.00
10.1	与高通及其关联方的交易	10.01
10.2	与展讯及其关联方的交易	10.02
10.3	与世悦及其关联方的交易	10.03
10.4	与ARM及其关联方的交易	10.04
11	《关于申请2017 年度银行综合授信的议案》	11.00
12	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》	12.00

• （2）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表2 股东大会表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• （3）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

• 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 投票时间：2017 年4 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 投票程序比照深交所新股申购业务操作。

2. 三、 通过互联网投票系统的投票程序

3. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年4 月9 日15：00，结束时间

为 2017 年4 月10 日下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：授权委托书

中科创达软件股份有限公司

2016 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中科创达软件股份有限公司股东，兹全权委托 （先 生/女士）代表本人（本公司）出席2017 年4 月10 日召开的中科创达软件股份 有限公司2016 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案 序号	议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于<2016 年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》
4	《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》
5	《关于2016 年度利润分配预案的议案》
6	《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》
7	《关于续聘2017 年度会计师事务所的议案》
8	《关于确定2017 年度董事薪酬政策的议案》
9	《关于确定2017 年度独立董事津贴的议案》
10	《关于2017 年度预计的与主要股东的日常交易的议 案》
10.1	与高通及其关联方的交易
10.2	与展讯及其关联方的交易
10.3	与世悦及其关联方的交易
10.4	与ARM 及其关联方的交易
11	《关于申请2017 年度银行综合授信的议案》
12	《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人持股数： 委托人证券账户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

• 做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的

• 任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件三：参会股东登记表

中科创达软件股份有限公司

2016 年年度股东大会参会股东登记表

姓名 /公司名称：		身份证号码/营业 执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

注：本表复印有效

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==