Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Mar 3, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-027

中科创达软件股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）为完成重大资产重组，收购 Rightware Oy 的交易，落实公司长远发展战略规划，加大海外市场拓展力度，加速推 进公司品牌、人才、技术的国际化运作和智能生态系统产业链的国际化布局，以自有资 金对公司全资子公司香港天集有限公司（以下简称“香港天集”）增资7200 万美元。本 次增资完成后香港天集股本由1300 万美元增加至8500 万美元。

本次增资事项已由公司于2016 年12 月17 日召开的第二届董事会第十四次会议及 2017 年1 月23 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称：香港天集有限公司（AchieveSky Co., Limited）

公司类型：有限责任公司 成立日期：2013 年5 月27 日

股 本：1,300 万美元 注册地：中国香港

董 事：米健雄 经营范围：企业管理服务

主要财务数据（合并数）：

单位：人民币万元

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项目	2016.09.30/2016 年1-9 月	2015.12.31/2015 年度
资产总额	24,299.85	19,923.32
负债总额	22,060.29	17,644.43
净资产	2,239.56	2,278.89
营业收入	6,976.76	6,443.30
归属母公司净利润	-3,547.68	-1,535.01

注：2016 年1-9 月财务数据未经审计。

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

四、本次增资的目的、风险和影响

• 1、对外投资的目的

本次增资是为了完成重大资产重组，收购Rightware Oy 的交易，拓展海外市场、 扩大海外子公司的运营规模、引入人才和技术、投资境外标的，将进一步提高公司国际 化程度，加速实现产业链布局，对公司长远发展具有积极作用。

• 2、对公司的影响

本次交易使用的资金来源于公司自有资金。本次增资后，公司仍持有香港天集100% 股权，公司合并报表范围不受影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。

• 3、存在的风险

本次增资涉及人民币跨境支付，尽管公司目前已取得相关部门批准，但仍存在一定 不确定性。鉴于未来全球政治、经济和市场环境存在不确定性，香港天集在开展经营活 动期间将存在一定的经营风险。同时，境外经营面临汇率波动风险。敬请投资者充分注 意投资风险。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十四次会议；

• 2、2017 年第一次临时股东大会。 特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会 2017 年3 月3 日

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