Thunder Software Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 26, 2016

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2016-054

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月15 日以邮 件、专人送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第十次会议的通知。会议 于2016 年8 月26 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事9 名，实际参与会议董事9 名，董事邓锋先生因在国外出差未亲自出席，书面委托 赵鸿飞先生代为出席，会议由董事长赵鸿飞主持。公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。经表决形成如下决议：

一、通过《关于<2016 年半年度报告及其摘要>的议案》

《2016 年半年度报告全文》、《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。 表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、通过《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。相关核查意见、独立董事意 见及《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定 的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2016-054

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董事会 2016 年8 月26 日

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