Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 11, 2016

证券代码： 300496

证券简称：中科创达

公告编码： 2016-020

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日以邮件 方式向全体董事发出召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于 2016 年 4 月 8 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9 名，实际参与会 议董事 9 名。会议由董事长赵鸿飞主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经表决形成如下决议：

一、通过《关于收购北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限 公司的议案》

为填补我公司车载业务经验的不足，拓展车载业务领域，公司拟以总价不超 过 10,260 万元的价格购买北京爱普新思电子技术有限公司（以下称爱普新思） 和北京慧驰科技有限公司（以下称慧驰科技）各 100%股权。

慧驰科技、爱普新思是专注于汽车前装市场信息娱乐系统研发的独立设计公 司和销售公司，具备包括高可靠性低成本系统开发、高性能免调收音、音响系统 车身匹配、CAN 和诊断、全点阵显示 HMI 快速原、车载 CD 伺服等多项车载信 息娱乐系统核心技术，并且在销售上具有广泛的市场份额。慧驰科技与爱普新思 为同一最终实际控制人。

完成本次收购，将对公司未来在车载业务领域提供强大的支撑和动力。 授权董事长赵鸿飞具体负责投资协议谈判、签署等工作。 公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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证券代码： 300496

证券简称：中科创达

公告编码： 2016-020

特此公告

中科创达软件股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 11 日

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