Thunder Software Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 14, 2018

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-010

中科创达软件股份有限公司

关于撤回发行可转换公司债券申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月13 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券 事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止公开发行可转换债券事项，并向中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次公开发行可转 换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的申请文件。现将有关事项公告如 下：

一、关于本次公开发行可转换公司债券的基本情况

公司于2017 年6 月13 日召开的第二届董事会第二十次会议及2017 年6 月 30 日召开的2017 年第三次临时股东大会审议通过了与本次发行可转债相关的议 案，公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币40,002.84 万元。2017 年9 月4 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （171764 号），中国证监会对公司提交的《中科创达软件股份有限公司创业板上 市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为 该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2017 年12 月15 日，公司披露了《创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回 复报告》。

上述事项具体内容参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相 关内容。

二、关于公司申请撤回本次公开发行可转换公司债券的原因及决策程序

由于近期资本市场环境、监管政策要求等发生了较大变化，公司综合考虑自 身实际情况及发展规划等多种因素后，向中国证监会申请撤回本次公开发行可转

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2018-010

债的申请文件。根据公司于2017 年6 月30 日召开的2017 年第三次临时股东大 会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司 债券具体事宜的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次发行可转债的申请文件 事宜属于股东大会授权董事会全权办理本次发行可转债相关事宜的范畴，无需提 交股东大会审议。上述事项已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。公 司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

三、对公司的影响

公司申请撤回本次发行可转债是综合考虑资本市场环境、监管政策要求等各 种因素后，结合公司实际情况及发展规划作出的决定。目前公司各项业务经营正 常，申请撤回本次可转债发行申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展 造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司申请撤 回本次可转换债申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的 行政许可终止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司 董事会 2018 年2 月14 日

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