Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 13, 2020

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2020-087

中科创达软件股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次 会议于 2020 年 10 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2020 年 10 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长赵鸿飞主持，监事和部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投 资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关 事项之独立意见》。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2、 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见。

特此公告。

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中科创达软件股份有限公司董事会

2020 年10 月13 日

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