Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 26, 2020

中科创达软件股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）全体独 立董事就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真审核并发 表独立意见如下：

一、关于2019 年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司2019 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司 持续发展及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合 法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情 形。

我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司年度股东大会审议。

二、关于公司2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司2019 年度内部控 制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表 如下独立意见：

1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法 律法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司 现阶段发展需要，对公司经营管理起到有效控制和监督作用。

2、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定 及公司内控制度的情形。

3、公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真 实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各 层面和环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，保证了公司财务报表 的有效性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

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综上所述，我们同意公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情 况，也不存在以前年度发生并累计至2019 年12 月31 日的违规关联方占用资金 情况，公司严格遵守《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格 控制了相关的风险。

四、关于续聘2020 年度会计师事务所的独立意见

我们认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格， 在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具年度报告及各项专项报告 且报告内容客观、公正，较好地履行了审计职责。

我们同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司年度股东大会审议。

五、关于2020 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，公司高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公 司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司高级管理人员薪酬符合公司 目前的经营情况。

我们同意公司高级管理人员2020 年度的薪酬方案。

六、关于2020 年度主要日常关联交易预计的独立意见

公司2020 年度主要日常关联交易预计表决程序合法，交易公平、公正、公 开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方 协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害。 我们同意公司在预计的关联公司及额度范围内开展日常关联交易。

七、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，报告期内公司及全资子公司没有提供任何对外担保，也不存在

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其他以前年度发生并累计至 2019 年12 月31 日的对外担保情形。公司严格遵守 《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

八、关于申请2020 年度综合授信额度的独立意见

经核查，公司申请2020 年度综合授信额度主要为进一步满足公司日常生产 经营活动的流动资金需求，促进公司经营业务持续稳定发展。本次申请2020 年 度综合授信额度的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 有利于公司提高自身的融资能力和资金使用效率。

我们同意上述授信事项，并同意提交公司年度股东大会审议。

九、关于预计2020 年度担保额度的独立意见

公司此次预计的2020 年度担保额度是为了满足公司及全资附属公司经营发 展的资金需要，确保其业务的顺利开展。被担保对象为公司及全资附属公司，属 于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保风险处于公司可控制范围之内，决 策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全 体股东权益的情形。

我们同意在上述担保额度内进行担保，并同意提交公司年度股东大会审议。 十、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见

经核查，公司申请使用暂时闲置自有资金购买理财产品的决策程序及确定依 据符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，使用暂时闲置自有资金购买理财产 品，是在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，不影响公司 日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。同时，有助于增加公司现 金管理收益，降低财务成本，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情况。 我们同意使用暂时闲置自有资金购买理财产品。

十一、关于会计政策变更的独立意见

经核查：本次变更为公司根据财政部相关规定的要求对公司会计政策做出的 相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的 财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司全体股东尤其是

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中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

（以下无正文）

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（此页无正文，为中科创达软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七 次会议相关事宜的独立意见签字页）

全体独立董事签字：

许亮 王玥 程丽

2020 年2 月26 日

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