Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 14, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-108

中科创达软件股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月14 日召开第二届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事 长赵鸿飞先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任冯娟鹃女士担任公司董事 会秘书。董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。冯娟鹃女士 简历详见附件。

截至本公告披露日，冯娟鹃女士持有公司股权激励限制性股票8 万股，与公司控股 股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行 人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

冯娟鹃女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，冯 娟鹃女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中科创达软件股份有限公司独立董事关于第二 届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见》。

冯娟鹃女士联系方式如下：

办公电话：010-82036551 办公传真：010-82036511 电子邮箱：Nicole.feng@thundersoft.com 通讯地址：北京市海淀区龙翔路甲1 号泰祥商务楼4 层

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特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会 2017 年12 月14 日

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冯娟鹃女士简历 工作经历：

2009 年3 月至2016 年12 月，历任TCL 通讯科技控股有限公司全球财务部会计经

理、全球终端事业部财务总监。

2005 年1 月至2008 年1 月，任安永华明会计师事务所高级审计师、审计经理 2004 年5 月至2004 年12 月，任豪登国际管理顾问有限公司助理咨询师

2001 年9 月至2004 年4 月，任安永华明会计师事务所初级审计师、高级审计师。 教育背景：

1997 年9 月至2001 年7 月就读于复旦大学国际关系学院，获得法学学士学位。 最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：

• 1.曾担任捷开通讯科技（上海）有限公司、TCL 通讯（宁波）有限公司、TCL 移动

• 通讯科技（成都）有限公司、TCL 移动通信科技（宁波）有限公司董事，现已辞职。

• 2.曾担任苏州TCL 通讯科技有限公司、惠州TCL 云创科技有限公司、深圳市TCL

• 云创科技有限公司监事，现已辞职。

本人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒；不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条和《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任高级管理人员的情形。

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