Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-078

中科创达软件股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年8 月28 日召 开公司第二届董事会第二十二次会议和公司第二届监事会第十八次会议，审议通 过《关于更换会计师事务所的议案》，具体情况说明如下：

一、 变更会计师事务所的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）自2012 年度以来 一直担任公司的审计机构，已经连续5 年为公司提供审计服务，其在执业过程中 坚持独立审计原则，客观、公正、公允地发表独立审计意见，切实履行了审计机 构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司董事会对致同为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。鉴于致同的审计工作团队已经连续多年 为公司提供审计服务，同时考虑到公司国际化业务的发展和未来审计的需要，经 双方友好协商，决定2017 年度不再续约。公司从审计机构业务规模、综合服务 经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“安永”)为公司2017 年 度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所情况

安永是首批获准在中国大陆开展业务的专业服务机构之一，1981 年安永即 在北京设立中国代表处，2012 年8 月1 日经中华人民共和国财政部批准安永华 明成功转制为特殊普通合伙企业。安永是全球领先的专业服务机构，在150 多个 国家及地区设有约730 多个办事处，聘用超过231,000 名员工。目前安永在大中 华区,包括北京、上海、香港、南京、广州、深圳、大连、武汉、成 都、长沙、 苏州、青岛、杭州、天津、沈阳、厦门、澳门及台湾(包括台北等6 个城市)，共

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设有25 个分所及办事处。除审计服务外，安永提供的相关服务包括上市及各项 增值服务如内部控制、风险管理、税务咨询、收购合并、信息科技安全、绩效改 善以及公司治理方案等，并拥有突出资历。安永还拥有会计师事务所执业、H 股 审计、证券、期货等相关资质证书，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参 与央企审计监督的项目。

三、更换会计师事务所履行的审批程序

1、公司于2017 年8 月28 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通 过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）为2017 年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见 和同意的独立意见。

2、独立董事事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事发表的事前认可意见：经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能满足公司2017 年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务 所的事项符合公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案 提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量， 不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟更换会计师事务所事项的审议程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将2017 年度审 计机构更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公 司股东大会审议。

3、公司于2017 年8 月28 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于更换会计师事务所的议案》。监事会认为：本次聘任的会计师事务所符 合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合

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法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

• 4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十二次会议；

• 2、公司第二届监事会第十八次会议；

• 3、独立董事事前认可意见；

• 4、独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董 事 会

2017 年8 月28 日

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