Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2017-077

中科创达软件股份有限公司

关于更换保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行A股股票事宜 已于2015年12月10日完成，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中 金公司”）担任首次公开发行A股股票并上市的保荐机构。根据中国证监会《证券 发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中金公司需履行公司上市后的持续督 导工作，持续督导期至2018年12月31日止。

公司2017年6月13日召开的第二届董事会第二十次会议以及2017年6月30日 召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的 相关议案。公司决定聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任公 司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于2017年8月28日与招商证券签 订了《关于公开发行可转换公司债券之承销协议》，持续督导期间为公司本次公 开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关 规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保 荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此， 依据公司与招商证券签署的《关于公开发行可转换公司债券并上市之保荐协议》， 中金公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由招商证券承接。招 商证券已指派沈韬先生、许阳女士负责具体持续督导工作。招商证券简介、保荐 代表人沈韬先生、许阳女士的简历详见附件。

特此公告

中科创达软件股份有限公司

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附件： 招商证券简介、保荐代表人沈韬先生、许阳女士的简历

招商证券为同时在A股及H股上市的大型国有证券公司，具有保荐机构资格， 被中国证监会连续十年评为AA级证券公司。

沈韬 先生 中央财经大学管理学硕士，现任招商证券投资银行总部副总裁， 保荐代表人，拥有CPA非执业会员资格。曾先后成功完成了洛阳钼业可转债、燕 京啤酒可转债、招商轮船非公开发行、招商银行配股、神雾环保发行股份购买资 产、中科创达重大资产重组、辽宁成大重大资产重组、华电重工IPO、三维股份 IPO等项目。

许阳 女士 北京大学软件工程硕士、复旦大学经济学学士，现任招商证券投 资银行总部副总裁，保荐代表人、拥有CPA非执业会员资格。曾先后负责或参与 了新疆浩源IPO、景阳科技IPO、麦特汽车IPO、内蒙古兰太实业非公开发行、林 海股份重大资产重组等项目。加入招商证券之前曾任天健正信会计师事务所审计 经理，参与永辉超市IPO、天广消防IPO等项目。

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