Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 20, 2016

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2016-037

中科创达软件股份有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年5 月18 日以邮 件、专人送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第七次会议的通知。会议 于2016 年5 月20 日以现场方式召开。本次会议应参与会议监事3 名，实际参与 会议监事3 名，会议由监事会主席王琰主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，会议合法、 有效。经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司原激励对象马平、曾晨、王倩倩、李金龙、徐增 祥、白伟、李毅泉因离职已不符合激励条件。根据公司限制性股票《激励计划》 第八章，三（二），“激励对象因辞职、公司裁员而离职，在情况发生之日，对 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票授予 价格回购注销。”之规定，公司拟回购注销以上7 位激励对象已获授但尚未解锁 的限制性股票共计2 万股，回购价格为85.48 元/股。公司本次回购注销离职股 权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司 回购注销以上7 人已获授但尚未解锁的限制性股票，并结合公司的实际情况，对 公司章程涉及注册资本的相关条款进行修订。

《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告》的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站 （http://www.cninfo.con.cn/）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

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证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编码：2016-037

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

监事会 2016 年5 月20 日

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