Thunder Software Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 17, 2016

证券代码： 300496

证券简称：中科创达

公告编码： 2016-009

中科创达软件股份有限公司

关于第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 5 日以邮件 方式向全体董事发出召开第二届董事会第五次会议的通知。会议于 2016 年 2 月 16 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与会议董事 9 名，实际参与 会议董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的董事为赵鸿飞、陈晓华、杨瑞荣、王 涌、唐林林、许亮；会议由董事长赵鸿飞主持；公司部分监事及高级管理人员列 席了会议；会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。经表决形成如下决议：

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、通过《中科创达软件股份有限公司关于对公司限制性股票激励计划进 行调整的议案》

《中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“限制性股票 激励计划”）激励对象中个别激励对象由于个人原因，自愿放弃部分或全部其获 授的限制性股票。因此，对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行调整如 下：本次激励计划授予激励对象人数由 527 名调整为 492 名，授予限制性股票 总量由 330.5854 万股调整为 315.7354 万股。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。因董事武楠属于本次激 励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余八名董事参与了表决。

上述《对公司限制性股票激励计划进行调整的的公告》详见中国证监会指定 的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

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证券代码： 300496

证券简称：中科创达

公告编码： 2016-009

二、通过《中科创达软件股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 限制性股票激励计划规定的授予条件已经成熟，同意确定 2016 年 2 月 16 日为授 予日，授予 492 名激励对象 315.7354 万股限制性股票。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。因董事武楠属于本次激 励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余八名董事参与了表决。

上述《关于向激励对象授予限制性股票和股票增值权的公告》详见中国证监 会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

三、通过《中科创达软件股份有限公司关于向激励对象授予股票增值权的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》《中科创达软件股份有限公司股票增值权激励计划》的有关规定以及公司 2016 年 1 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 股票增值权激励计划规定的授予条件已经成熟，同意确定 2016 年 2 月 16 日为授 予日，授予 12 名激励对象 28.30 万份股票增值权。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

上述《关于向激励对象授予限制性股票和股票增值权的公告》详见中国证监 会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.con.cn/）。

特此公告

中科创达软件股份有限公司 董事会

2016 年 2 月 17 日

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