Thunder Software Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2018

Mar 29, 2018

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2018-015

中科创达软件股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3 月28 日召 开公司第二届董事会第二十九次会议和公司第二届监事会第二十四次会议，审议 通过《关于更换会计师事务所的议案》，具体情况说明如下：

一、 变更会计师事务所的情况说明

公司经第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，聘任安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称“安永”)为公司的2017 年年度审计机构。安永在执业过程中 坚持独立审计原则，客观、公正、公允，勤勉尽责。由于未能就工时及费用问题 达成一致，经双方友好协商，决定终止本次年度审计业务约定书。安永会积极配 合新聘审计机构协助完成公司2017 年度审计交接工作。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行 筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司2017 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所情况

亚太集团是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下 跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。具有财政部、中国证监会批准 的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融 相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评 估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、 评估、计算机、工程造价鉴定资格。亚太集团服务对象涉及石油石化、商业、贸 易、金融、证券、保险、能源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务分布

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于北京、深圳、河南、贵州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东、内 蒙古、宁夏、河北、湖北、湖南等二十多个省市。

三、更换会计师事务所履行的审批程序

1、公司于2018 年3 月28 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请亚太集团为2017 年度审计机构。 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

• 2、独立董事事前认可意见和同意的独立意见。

独立董事发表的事前认可意见：经核查，亚太集团具有从事证券、期货业务 相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2017 年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要， 符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，亚太集团具备证券、期货相关业务执业 资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务 审计工作的要求，公司聘任亚太集团为公司2017 年度财务审计机构不会影响公 司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟更换会计师 事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们 同意将2017 年度审计机构更换为亚太集团，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。

3、公司于2018 年3 月28 日召开了第二届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于更换会计师事务所的议案》。监事会认为：本次聘任的会计师事务所 符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符 合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十九次会议；

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• 2、公司第二届监事会第二十四次会议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

中科创达软件股份有限公司

董 事 会 2018 年3 月29 日

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